证券代码：832774 证券简称：森泰环保 主办券商：长江承销保荐

武汉森泰环保股份有限公司

(资料图片)

关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频投票

公司股东应选择现场投票或其他表决方式中的一种方式进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年6月9日10:00。

本次股东大会通过现场投票与视频投票相结合的方式召开，经登记参会的投资者可通过视频投票方式参加本次会议并实时参与投票。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

南昌市高新技术开发区高新五路创力大厦 17楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司拟与关联方江西省鄱阳湖融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》

公司全资子公司江西玉峡水务有限公司（以下简称“玉峡水务”）拟与关联方江西省鄱阳湖融资租赁有限公司开展融资租赁。玉峡水务以拥有合法产权的一批污水处理设备（具体以合同约定的“租赁标的物清单”为准）作为融资租赁标的物开展售后回租形式的融资租赁业务。融资金额为人民币1100万元，租赁期限为1年。具体以玉峡水务与关联方签署的融资租赁合同为准。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-051）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江西省华赣环境集团有限公司。

（二）审议《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》

为确保融资租赁合同的履行，公司拟为融资租赁合同项下玉峡水务对江西省鄱阳湖融资租赁有限公司所负全部债务承担连带保证责任，保证期间至债务履行期限届满之次日起三年止。具体内容以公司与江西省鄱阳湖融资租赁有限公司签署的担保合同为准。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-052）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月9日9:30-9:50

（三）登记地点：南昌市高新技术开发区高新五路创力大厦17楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1.联系人：易铭中

2.地址：南昌市高新技术开发区高新五路创力大厦17楼

3.联系电话：027-88131188

4.邮编：430074

（二）会议费用：本次股东大会期间，出席会议的股东食宿、交通费均自理。

五、备查文件目录

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司董事会

2023年 5月 25日